Expediente 19.810Comisión investigadora

Investigación con el fin de conocer los motivos que condujeron al banco de costa rica a cerrar las cuentas bancarias a la empresa latco s.a., cuya representante legal es miembro de la junta directiva del banco nacional y de bicsa, y se rinda un informe al plenario legislativo sobre los procedimientos y controles que aplica la sugef para garantizar que los directores de los bancos del estado cumplan a cabalidad con las exigencias de la ley 8204 ( ley sobre legitimación de capitales) y se convoque en audiencia al superintendente de entidades financieras, javier cascante, para que explique los procedimientos aplicables en esta materia e informe de lo actuado por sugef en el caso concreto latco s.a. y a la señora jennifer morsink y al presidente de la empresa latco s.a., para que informen de las actividades que realiza dicha compañía en el área financiera o el mercado de capitales y se le solicite un informe al banco de costa rica sobre los motivos que llevaron al cierre de las cuentas bancarias latco s.a. (comisión permanente especal para el control del ingreso y el gasto públicos)

Se presentó el 18 de noviembre de 2015. Pasó por la comisión de Gasto Publico (Área VI) y se archivó el 10 de mayo de 2018.